Sospetti di gigantesca frode fiscale: perquisite diverse banche francesi

Société Générale, BNP Paribas, Exane, Natixis e HSBC sono state visitate martedì mattina da magistrati e polizia nell’ambito delle perquisizioni effettuate dalla Procura nazionale delle finanze (PNF). Sono sospettati di consentire ai loro clienti stranieri di evadere l’imposta sui dividendi . L’informazione, rivelata da Le Monde , è stata confermata dal PNF.

Queste perquisizioni a Parigi e a La Défense “fanno parte di cinque istruttorie aperte il 16 e 17 dicembre 2021 per riciclaggio aggravato di evasione fiscale aggravata, e per alcune di evasione fiscale aggravata, relative al c.d. CumCum schema di frode ”, scrive il PNF in un comunicato stampa.

Le operazioni in corso, che hanno richiesto diversi mesi di preparazione, sono condotte da 16 magistrati del PNF e più di 150 investigatori del servizio investigativo giudiziario finanziario (SEJF), alla presenza di sei pubblici ministeri tedeschi della procura di Colonia coinvolti nell’ambito della cooperazione giudiziaria europea”, ha aggiunto il pubblico ministero.

Una ricerca continua alla Société Générale

Société Générale, BNP Paribas, Exane (una controllata di BNP), Natixis e HSBC sono nel mirino, secondo Le Monde. Un portavoce della Société Générale ha confermato che da martedì mattina era in corso una perquisizione presso la sede del gruppo, senza sapere quale fosse lo scopo. Le altre banche non hanno risposto immediatamente all’AFP. Secondo il pubblico ministero, “alcune di queste indagini seguono una denuncia”, presentata a fine 2018 da un collettivo “Cittadini in una banda organizzata” intorno al capo dei deputati del PS Boris Vallaud, “o una denuncia obbligatoria dell’amministrazione fiscale ”, che secondo Le Monde risale alla fine del 2021.

Il quotidiano afferma anche che la Direzione generale della finanza pubblica (DGFip) “ha effettuato i suoi primi conguagli fiscali alla fine del 2021” nei confronti di alcune di queste banche “per somme di decine, anche centinaia di milioni di euro.” Interrogato da AFP, il DGFip non ha commentato. Né la dogana né Bercy avevano risposto immediatamente. Un gruppo di sedici media ha rivelato nel 2018 tramite “CumEx Files” questi sospetti di gigantesca frode fiscale.

L’importo, inizialmente stimato in 55 miliardi di euro, era stato notevolmente aumentato nel 2021 dal consorzio, salendo a 140 miliardi di euro in vent’anni. La pratica cosiddetta “CumCum” in gergo finanziario consiste nell’eludere l’imposta sui dividendi che in linea di principio devono essere pagati dai possessori stranieri di azioni di società francesi quotate. Per usufruire del regime, questi possessori di azioni, piccoli risparmiatori o grandi fondi di investimento, affidano i loro titoli a una banca al momento della riscossione dell’imposta, sfuggendo così alla tassazione. Le banche avrebbero svolto un ruolo di intermediazione, addebitando una commissione ai possessori di azioni.

Fonte: stampa estera